Alerta experta sobre riesgos de lavado de dinero durante la Copa Mundial
La llegada del evento deportivo global aumentará los flujos financieros y el uso de efectivo en México, advierte Alondra de la Garza.
La celebración de la Copa Mundial de fútbol en territorio nacional representa un desafío significativo para la integridad financiera del país, advirtió Alondra de la Garza, especialista de la firma consultora Sa. De acuerdo con la analista, el incremento masivo en la afluencia de visitantes y la actividad comercial derivada del torneo facilitan el aumento de operaciones con dinero en efectivo, lo que eleva el riesgo de actividades ilícitas vinculadas al lavado de dinero.
El fenómeno se concentra principalmente en los flujos financieros transfronterizos y la saturación de servicios turísticos, sectores que históricamente presentan vulnerabilidades ante el ingreso de capitales de procedencia no identificada. De la Garza señaló que la rapidez con la que se mueven los recursos durante eventos de esta magnitud dificulta las labores de fiscalización que realizan las autoridades financieras, permitiendo que actores delictivos busquen mecanismos para ingresar activos al sistema formal mediante el consumo y los servicios de hospedaje.
Ante este panorama, la especialista subrayó la necesidad de que las instituciones financieras y las autoridades correspondientes refuercen sus protocolos de monitoreo. La SHCP y las unidades de inteligencia financiera deberán intensificar la supervisión sobre las transacciones en efectivo que superen los umbrales permitidos por la ley, garantizando que el dinamismo económico del evento no sea utilizado para el blanqueo de capitales o el financiamiento de actividades irregulares.
Por su parte, el sector privado enfrenta el reto de capacitar a sus colaboradores en la detección de operaciones inusuales. La recomendación técnica es implementar controles internos más estrictos en puntos de venta y agencias de servicios, asegurando que los registros contables cumplan cabalmente con la normativa mexicana. La cooperación entre la iniciativa privada y los organismos de seguridad será fundamental para mitigar las amenazas que este flujo extraordinario de divisas plantea para la estabilidad económica nacional durante el periodo mundialista.
